По требованию прокуратуры города Минска признаны ничтожными сделки, совершенные с целью легализации средств, полученных в результате преступной деятельности

Прокуратурой города Минска в суд Первомайского района г.Минска предъявлено исковое заявление в интересах государства к Ч. и К., ИООО «Зомекс Инвестмент» об установлении факта ничтожности договоров создания объектов долевого строительства.

Исковое заявление было предъявлено к Ч., который приговором суда Центрального района г.Минска признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов в составе организованной группы), и осужден к наказанию в виде лишения свободы сроком на 14 лет с конфискацией имущества.

В ходе предварительного следствия по уголовному делу установлено, что между Д. (родной сестрой Ч.) и ИООО «Зомекс Инвестмент» заключены договоры долевого строительства 2 квартир стоимостью 129 тыс. долларов США и 108 тыс. долларов США.

Указанные денежные суммы согласно квитанциям были внесены на расчетный счет ИООО «Зомекс Инвестмент» от имени Д., которая в период с мая 2013 г. по апрель 2014 г. дохода не имела, декларации о доходах и имуществе за этот период не представляла.

Как выяснилось, денежные средства были внесены гражданином К. по просьбе Ч., который и передал их ему. Денежные средства были получены Ч. в результате преступной деятельности в сфере незаконного оборота психотропных веществ, что было подтверждено в суде.

Прокурор в исковом заявлении просил установить факт ничтожности вышеуказанных договоров ввиду притворности сделки.

Решением суда Первомайского района г.Минска исковые требования прокуратуры города Минска удовлетворены, установлены факты ничтожности договоров создания объектов долевого строительства на коммерческой основе, заключенных между Д. и ИООО «Зомекс Инвестмент», и договоры признаны заключенными между ИООО «Зомекс Инвестмент» и Ч. При таких обстоятельствах указанные квартиры будут являться имуществом, подлежащим конфискации.

Определением судебной коллегии по гражданским делам Минского городского суда решение суда Первомайского района г.Минска оставлено без изменения, а кассационная жалоба Д. без удовлетворения.

По сообщению официального сайта Генеральной прокуратуры Республики Беларусь