Коллегия Комитета государственного контроля подвела итоги работы за 2022 год

Председатель Комитета госконтроля Василий Герасимов во время пленарного заседания Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) рассказал о том, как в Беларуси борются с отмыванием преступных доходов, передает корреспондент БЕЛТА.

(фото Николая Петрова, БЕЛТА)

«Сегодня весь мир сталкивается с новой волной глобальных изменений: стремительным развитием цифровой экономики, появлением альтернативных форм денег и расчетов, а также расширением международных финансовых инструментов. Глобализация мировой экономики приводит к свободному движению финансовых потоков на уровне государств, компаний и частных лиц, формируя единую международную финансовую систему, которая оказывает прямое воздействие на экономическую безопасность любого государства. В этих условиях современные угрозы становятся все более сложными и многообразными, среди них различные изощренные виды финансового мошенничества и киберпреступности, незаконное использование криптовалют, а также тщательно организованные формы экстремизма, требующие согласованных подходов к их выявлению и предотвращению», – сказал Василий Герасимов.

Он указал на то, что международный опыт показывает, что эффективно противостоять таким вызовам возможно только при функционировании в каждом государстве хорошо продуманной и слаженной системы контроля, основанной на единых стандартах, а также исключительно в рамках тесного сотрудничества между странами. «Одним из элементов такого взаимодействия являются рекомендации ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), которые должны реализовываться во всех странах, с учетом приоритетов их социально-экономического развития. Системный мониторинг их исполнения позволяет выявлять уязвимости национальных антиотмывочных систем и применять меры по их устранению. Таким образом, слаженное партнерство стран – членов ЕАГ, применение ими единых международных стандартов формирует надежную основу для защиты национальных финансовых систем от преступных посягательств, повышает эффективность национальных экономик и укрепляет авторитет каждого государства на международной арене», – подчеркнул Председатель КГК.

24 ноября в Минске стартовала пленарная неделя ЕАГ. По словам главы контрольного ведомства, основными задачами пленарной недели является дальнейшее совершенствование национальных систем противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, а также обсуждение вопросов проведения третьего раунда взаимных оценок в странах ЕАГ. «Оценочный процесс представляет собой сложную ответственную работу, требующую скоординированных усилий многочисленных государственных органов и организаций всех стран-участниц. В этой связи искренне желаю успехов в прохождении текущего раунда оценок Китаем и Кыргызстаном. Опираясь на опыт этих стран, остальные государства имеют благоприятную возможность заблаговременно подготовиться к многоэтапному оценочному процессу и продемонстрировать высокий уровень исполнения международных стандартов. Положительные результаты взаимных оценок, несомненно, укрепят надежность наднациональной финансовой инфраструктуры евразийского региона, повысят авторитет ЕАГ и каждой из стран объединения на международном уровне, а также станут убедительным подтверждением приверженности наших государств общепринятым стандартам финансовой безопасности», – уверен Василий Герасимов.

Он обратил внимание на то, что Беларусь тщательно готовится к предстоящему процессу оценки. «Продолжается совершенствование национального антиотмывочного законодательства, внедрение новых механизмов, направленных на повышение эффективности финансовых расследований и оперативное выявление доходов, полученных преступным путем. Особое внимание уделяется регулированию оборота цифровых знаков (токенов), ведутся централизованные реестры криптокошельков, использованных для получения преступного дохода, налажен эффективный механизм ареста и конфискации криптовалюты, приняты положения о налогообложении операций с цифровыми активами и другие меры, обеспечивающие прозрачность этой сферы. Будучи активным участником глобальной системы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, Беларусь совместно с другими странами ЕАГ регулярно участвует в мероприятиях, направленных на предотвращение и выявление финансовых злоупотреблений. Все это показывает готовность нашей страны соответствовать международным требованиям ФАТФ, принимать дальнейшие шаги по укреплению доверия к национальной финансовой системе и повышению устойчивости в условиях глобальных вызовов», – резюмировал Председатель КГК.

По информации БЕЛТА

Немало мероприятий Года благоустройства реализовано, но есть и ряд проблемных вопросов. Об этом во время коллегии Комитета госконтроля заявил первый заместитель Председателя ведомства Дмитрий Баско, передает корреспондент БЕЛТА.

«Надо отметить, что проведена достаточно большая работа, ряд мероприятий реализован, отдельные мероприятия выполнены на достойном уровне. Значительные средства направлены на реализацию этих программ. В то же время, как показывают наши контрольные мероприятия, есть ряд упущений, недоработок, проблемных вопросов, которые требуют решения», – сказал Дмитрий Баско.

Так, он указал на то, что не все запланированные показатели достигнуты, есть вопросы к объективности и корректности формирования планов, критериям оценки выполнения мероприятий. «Четкой координации и единых подходов в работе исполкомов не просматривается. Не проведена планируемая оптимизация законодательства по вопросам благоустройства. При этом данная сфера на сегодняшний день регулируется десятком схожих нормативных правовых актов, отдельные нормы которых не коррелируют друг с другом», – подчеркнул первый зампредседателя КГК.

Также в полной мере не реализовано поручение Главы государства по закреплению за юридическими лицами территории населенных пунктов. «Инвентаризация на предмет выявления ветхих строений, которые подлежат сносу, для принятия соответствующих решений, на уровне исполнительных органов также не проведена. Рай- и горисполкомы практически не пользуются предоставленным правом по упрощенной схеме сноса строений. Не решены отдельные проблемы по финансированию строительства элементов внешнего благоустройства. Ряд проверок, проведенных КГК, показывает, что имеются также факты излишних трат, есть факты завышения объемов стоимости выполненных работ, есть вопросы в части закупок через посредников с завышенными наценками», – отметил Дмитрий Баско.

По информации БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко 5 ноября заслушал доклады Председателя Комитета государственного контроля Василия Герасимова и Министра внутренних дел Ивана Кубракова.

Председатель КГК доложил о результатах проведенной проверки в дорожной отрасли. Соответствующую задачу (о проведении мониторинга) ранее ставил перед Комитетом госконтроля Глава государства. Проверялось качество выполнения строительных работ при сооружении и реконструкции дорог и мостов, изучался вопрос закупок новой дорожной техники.

Вторая тема разговора Главы государства с Председателем КГК – эффективное использование земель и госимущества. Речь о вовлечении земли в хозяйственный оборот, сносе тех или иных старых построек. Президентом ранее было дано поручение провести полную ревизию сельхозобъектов, которые не используются, и определиться с их возможным назначением. Василий Герасимов доложил о выявленных недоработках в этих вопросах.

Доложено Президенту также о проверке выполнения поручения по долгостроям. В частности, по подходам, определенным в отношении недостроенных объектов по всей стране. Доложено, что количество таких объектов за последние годы значительно сократилось, но остается ряд проблемных вопросов.

Комитет госконтроля также в развитие поручения Президента осуществляет мониторинг по наведению порядка (до 7 ноября). Это касается страны в целом, и особенно Витебской области, где Александр Лукашенко недавно проводил совещание по вопросам развития региона. Председатель Комитета госконтроля доложил о промежуточных результатах. Президент отметил важность того, чтобы сосредоточиться не только на внешнем наведении порядка, но и на решении вопросов более глобального характера. Глава государства поручил КГК после 7 ноября уже основательно проверить состояние дел в целом по стране и по прошествии выходных дней предоставить ему обстоятельный доклад о том, как выполняется поручение по наведению порядка.

Кроме того, в ходе доклада Александр Лукашенко дал поручение Комитету госконтроля изучить рынки оборота табачных изделий и спиртосодержащей продукции, начиная от распределения квот и заканчивая оборотом этой продукции на территории страны.

Иван Кубраков доложил Главе государства об оперативной обстановке в стране и, в частности, о статистике преступности по линии уголовного розыска. Обстановка спокойная и находится под контролем правоохранительных органов, продолжается тенденция к снижению преступности. Как заверил глава МВД, работа на профилактику, что ранее поручал Президент, дает результат. Доложено и о работе по раскрытию преступлений прошлых лет – резонансным, а также преступлениям, которые находятся на контроле Президента.

Еще одна тема – противодействие киберпреступности. Архиважной проблемой Александр Лукашенко называл эту тему не раз и ставил перед правоохранительными органами задачу защитить людей от подобного рода преступных посягательств. Иван Кубраков доложил о тенденциях на данный момент – впервые в стране удалось переломить ситуацию, фиксируется снижение данного вида преступлений примерно на 10 %. Доложено о мерах по защите граждан, которые принимает милиция. Президент поставил задачу особенно обращать внимание и оказывать помощь людям пожилого возраста.

В ходе доклада обсуждена и тема противодействия нелегальному обороту наркотиков, также доложено о динамике и статистике в этом плане. В целом ситуация в данной сфере, как было доложено, находится под контролем.

Важная тема доклада – вопросы дорожной безопасности. Акцент сделан на проблемных моментах и причинах, которые приводят к трагическим последствиям на дороге. В том числе Президенту доложено по результатам проведенной работы после изменения правил ПДД. Главу государства интересовало, как население относится к изменениям законодательства в сфере обеспечения дорожной безопасности, особенно что касается средств персональной мобильности.

Иван Кубраков также доложил Главе государства о статистике и оперативной обстановке по теме миграции.

По всем вопросам Президент дал конкретные поручения.

Беларусь в числе первых в мире на государственном уровне приняла решение о создании условий для развития цифровых технологий по гражданскому обороту цифровых знаков. Или, как их еще называют, токенов, криптовалюты. О том, как расставлены государственные приоритеты по обеспечению технологий и безопасности в сфере цифровых знаков, насколько прозрачны правила игры и как действуют механизмы контроля данной сферы, рассказали в программе «На контроле Президента», вышедшей вчера вечером в эфире телеканала «Беларусь 1».

Зашифроваться не вышло

Нелегальные обменники – одно из самых распространенных преступлений в сфере криптовалют. Это своего рода расчетные центры для серого бизнеса. Крупнейший в истории Беларуси нелегальный криптообменный сервис-оборот за неполные три года составил около 60 млн долларов. Дневной оборот только наличных денежных средств достигал 300 тысяч долларов, задокументированная разовая сделка превысила 200 тысяч. Размер неуплаченных налогов от незаконной предпринимательской деятельности составил более 9 млн рублей, рассказывает начальник управления Департамента финансовых расследований КГК Владислав Ларионов. Сервис по отмыванию денег отметился и инвестициями в экстремизм. Преступная группа, состоявшая из трех уровней, была уверена в своей безнаказанности: если легальные криптоплощадки запрашивают персональные данные, то здесь анонимность. Но оперативники к этому слову добавляют приставку «псевдо-».

В мире цифры тоже есть следы. Итог – трое находятся за решеткой, организатор объявлен в международный розыск. Кстати, за рубежом отмечают высокий уровень наших правоохранителей. Опыту активного противодействия незаконному обороту криптовалют более семи лет.

Обеспечить прозрачные правила игры

Беларусь стала одной из первых стран, где легализовали майнинг, торговлю и криптообмен, а также ввели льготы и гарантии для инвесторов, предоставили условия для развития криптобирж IT-компаниями. Возможным это стало благодаря поддержке Главой государства прорывных инициатив в сфере цифровых знаков и подписания Декрета № 8. Законодательство, принятое в нашей стране, эффективное. Многие страны пытаются его копировать, чтобы имплементировать в своих юрисдикциях, подчеркнул советник официального белорусского сервиса по обмену криптовалют Иван Жизневский.

Вместе с рынком сегодня развивается и инфраструктура с приставкой «крипто-»: биржи, брокеры, консультанты, обменники. В прошлом году такие компании ПВТ обслужили 260 тысяч клиентов по всему миру. В 2025-м цифры будут значительно выше, как и объем внешнеторговых операций по криптовалютам. Прогноз к концу года – 3 млрд долларов. Цель – удержать технологическое лидерство, развивая экономику, но без ущерба для безопасности государства, бизнеса и белорусов.

Правда, как показывает практика, крипторынок – это не всегда про честность и открытость. В этой связи год назад Главой государства был подписан указ, усиливающий контроль над криптовалютными операциями. Одно из главных требований Президента – создать условия для защиты своих людей.

– Задача государства в таких условиях определить понятные и прозрачные правила игры и механизмы контроля данной сферы. Именно поэтому даны поручения комплексного регулирования в сфере цифровых знаков, – отмечал Александр Лукашенко на совещании по вопросам развития сферы цифровых знаков 5 сентября во Дворце Независимости.

Фактов, когда зарубежные инвесторы наживались на доверчивых белорусах, потерявших крупные суммы, предостаточно. Нет в мире единых правил игры, как и понятного, выстроенного законодательства.

– В целом мир пошел либо по пути полного запрета и ограничения, либо по пути более широкого и избирательного разрешения. У нас хорошо соблюдается баланс и, пожалуй, где-то вот эта защита интересов в крипте работает даже лучше, чем в банковской системе в каких-то странах, – подчеркивает преподаватель юридического факультета БГУ Филипп Петкевич.

Одно из предложений – создание в Беларуси криптобанка. И опять наша страна намерена стать первопроходцем. Пока же для контроля за криптовалютными операциями создана многоступенчатая система.

И на первичном уровне контролер тот, кто обеспечивает финансовую операцию. То есть криптооператоры и банки. Директор Департамента финансового мониторинга КГК Дмитрий Захаров обращает внимание, что основная задача криптооператоров и банков – идентифицировать клиентов, выявить подозрительные операции и информировать об этом ДФР КГК:

– Департамент, с одной стороны, обеспечивает вторичный контроль за выявленными подозрительными криптооперациями, с другой – в инициативном порядке либо при наличии информации от правоохранительных органов проводит комплексный анализ возможных рисков. За 1,5 года в департамент поступило свыше 4,5 тысячи спецформуляров на сумму около 24,7 млн долларов. За двумя из них стоял человек, причастный к терроризму.

ДФР совместно со Следственным комитетом была пресечена работа двух взаимосвязанных нелегальных криптообменников, каждый имел свою специализацию. При этом общие черты – отсутствие регистрации резидентом ПВТ, проведение тех самых анонимных сделок. Один из них входил в международную сеть. Офисы напоминали банковские отделения с камерами наблюдения, единым сервером, сейфами, счетными машинками, распознающими фальшивки.

– Установлен оборот свыше 9 млн рублей, сумма неуплаченных налогов – более одного миллиона рублей. Фигуранты полностью признали свою вину, уплатив в бюджет неуплаченные налоги, пени и штраф, а также уголовно-правовую компенсацию.

Что касается финансирования экстремистской и террористической деятельности, то здесь криптовалюта используется как инструмент для финансовой поддержки деструктивных элементов, чьи действия направлены на подрыв политической, экономической и социальной стабильности государства. В основном же, используя крипту, бизнес пытается обмануть государство, не показывая выручку.

Противостоять угрозам

Зарплата теперь бывает не только в конверте, но и в цифре. Как и взятки. И это тоже в поле зрения ДФР. Взяточники нового поколения полагаются на криптовалюту и полную анонимность, что не является препятствием для правоохранителей. Департаментом финансовых расследований КГК вскрыты факты получения взяток на протяжении четырех лет начальником испытательной лаборатории Минского общества с ограниченной ответственностью, говорит заместитель начальника отдела ДФР КГК Юрий Кардымон.

Быстрый доход на инвестициях и форекс-рынке, инвестиции в криптовалюте – в основе таких предложений зачастую незаконные схемы. Преступники используют созданные специально для этих целей интернет-ресурсы и программное обеспечение. Дмитрий Захаров обращает внимание, что криптовалюта псевдоанонимна:

– Все транзакции оставляют цифровой след в публичном блокчейне, что позволяет с помощью специальных программных продуктов и анализаторов отследить все транзакции и их участников. За последние два года департаментом выявлено свыше 700 участников, которые совершили подозрительные транзакции с криптовалютой, изучены около 500 криптокошельков. Пресечено более 110 преступлений.

Раскрытие даже таких дел, где преступники тщательно заметают цифровые следы, сегодня уже не фантастика. Установление персональных данных всех, кто отправляет друг другу криптовалюту, – дело техники, опыта оперативников и спецвозможностей. Для тех, кто соблюдает законы, в этом нет ничего предосудительного.

Специализированные органы готовы не только эффективно противостоять существующим и появляющимся новым вызовам и угрозам в сфере оборота криптовалюты, но и качественно давать им отпор.

Анастасия Целюк, « СБ. Беларусь сегодня», 31 октября 2025 г.

Комитет госконтроля Беларуси (КГК) подписал план совместных действий на 2026 год с высшим органом аудита (ВОА) Пакистана. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе КГК.

(фото – БЕЛТА)

Документ подписан в развитие достигнутых ранее договоренностей, в том числе подписанного ВОА двух стран в ноябре прошлого года меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству. План на полях 25-го Конгресса ИНТОСАИ (Международной организации высших органов финансового контроля) подписали Председатель КГК Беларуси Василий Герасимов и генеральный аудитор Пакистана Макбул Ахмад Гондал.

Документ предусматривает проведение мероприятий, связанных со взаимным обменом опытом при проведении контрольных мероприятий по различным направлениям (в частности контроля за переработкой и вторичным использованием коммунальных отходов).

По информации БЕЛТА