Скорректированы требования к правилам внутреннего контроля нотариусов
Постановлением Министерства юстиции от 3 ноября 2020 г. № 159 предусмотрено внесение изменений в Инструкцию о требованиях к правилам внутреннего контроля, осуществляемого нотариусами.
Как сообщили в пресс-службе Минюста, правовым актом:
- определено, что должны включать правила внутреннего контроля нотариуса;
- установлен порядок проведения нотариусом оценки рисков, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения, их актуализации и документирования;
- уточнены критерии и признаки подозрительных финансовых операций, при установлении которых финансовая операция является подозрительной и подлежит особому контролю.
Также документом предусмотрено внесение дополнений в части проведения мониторинга финансовых операций иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, лиц, занимающих должности, включенные в определяемый Президентом Республики Беларусь перечень государственных должностей Республики Беларусь, членов их семей и приближенных к ним лиц, а также организаций, бенефициарными владельцами которых являются указанные лица.
Постановление вступило в силу с 20 ноября 2020 г.
По информации Национального правового Интернет-портала Республики Беларусь
При использовании материала гиперссылка на источник обязательна!
Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите «Ctrl+Enter».