/ / Новости PRAVO.BY
16.09.2016

Правительство уточнило общие требования к правилам внутреннего контроля

Решение о внесении изменений и дополнений в общие требования к правилам внутреннего контроля содержится в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 15 сентября 2016 г. № 727 «О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 декабря 2014 г. № 1249».

Документ принят в соответствии с Законом Республики Беларусь от 13 июня 2016 года «О внесении дополнений и изменений в Закон Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения».

В соответствии с постановлением правила внутреннего контроля будут определяться в том числе государственными органами, контролирующими деятельность лиц, осуществляющих финансовые операции (уполномоченными государственными органами).

К числу мер внутреннего контроля, направленных на предотвращение легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, документом отнесены:

  • замораживание средств и (или) блокирование финансовых операций в определенных Законом случаях, а также информирование собственника или владельца средств, участника финансовой операции о замораживании средств и (или) блокировании финансовой операции;
  • исполнение решений органа финансового мониторинга о приостановлении и возобновлении финансовых операций в случаях, предусмотренных Законом.

При этом установлено, что порядок замораживания средств и блокирования финансовых операций, а также порядок исполнения решений органа финансового мониторинга должны предусматривать механизм реализации соответствующих мер лицами, осуществляющими финансовые операции, с учетом особенностей их деятельности.

Кроме того, правила внутреннего контроля должны предусматривать проверку лицами, осуществляющими финансовые операции, не реже одного раза в три месяца наличия среди своих клиентов организаций, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, включенных в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности. При выявлении таких клиентов осуществляется незамедлительное (не позднее одного рабочего дня со дня выявления) замораживание их средств.

Постановление вступает в силу с 18 сентября 2016 г. 

По информации Национального центра правовой информации Республики Беларусь
При использовании материала ссылка на Национальный центр правовой информации Республики Беларусь обязательна!