/ / Новости PRAVO.BY
18.11.2016

У Департамента финансового мониторинга КГК появятся новые полномочия

Указом Главы государства от 17 ноября 2016 г. № 422 внесены изменения в Положение о Департаменте финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь, образованном Указом Президента Республики Беларусь от 14 сентября 2003 г. № 408.

Так, Департамент для выполнения своих задач и функций осуществляет полномочия, предусмотренные статьями 91, 11 и 13 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 года «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения».

Согласно Указу Департамент наделяется полномочиями запрашивать и получать необходимую для выполнения своих задач и функций информацию у лиц, осуществляющих финансовые операции, других организаций и физических лиц. Департамент будет проводить анализ выполнения этими лицами законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и распространения оружия массового поражения.

Ведомство сможет безвозмездно пользоваться информационными банками данных государственных органов и других организаций, в том числе получать доступ к информационным системам, содержащим персональные данные.

Также Департамент получил право запрашивать и получать от компетентных органов иностранных государств информацию в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и распространения оружия массового поражения. Департамент будет разрабатывать и утверждать методические рекомендации и программы в данной сфере.

Кроме того, Департаменту также предоставляется право заключать и исполнять международные договоры межведомственного характера, исполнять в пределах своей компетенции межгосударственные и межправительственные договоры по вопросам предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, а также национальной оценки рисков в данной сфере.

Указ вступает в силу с 20 ноября 2016 г.

При использовании материала ссылка на Национальный центр правовой информации Республики Беларусь обязательна!