Принят Закон Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения»

Законом Республики Беларусь от 30 июня 2014 года «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» (Закон) определены правовые и организационные основы государственной политики в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.

Закон регулирует отношения участников финансовой операции и лиц, осуществляющих финансовые операции на территории Республики Беларусь, деятельность органа финансового мониторинга и государственных органов, осуществляющих контроль за деятельностью лиц, осуществляющих финансовые операции, в части соблюдения ими законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.

Законом признан утратившим силу действующий в настоящее время Закон Республики Беларусь от 19 июля 2000 года «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности».

Новым Законом скорректирован понятийный аппарат в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, а также уточнен круг лиц, осуществляющих финансовые операции, их права и обязанности.

Дополнительно Законом введена такая мера по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, как приостановление перемещения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза в Республике Беларусь с учетом требований, предусмотренных законодательством Таможенного союза.

Кроме того, Законом раскрыто содержание внутреннего контроля как меры по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения. В частности, установлено, что внутренний контроль осуществляется с учетом риск-ориентированного подхода, предполагающего разработку и реализацию лицами, осуществляющими финансовые операции, процедур управления (выявления, оценки, мониторинга, контроля, ограничения (снижения) рисками, связанными с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения. Риск-ориентированный подход предполагает применение расширенных мер внутреннего контроля при наличии высокой степени риска, связанного с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения, и применение упрощенных мер внутреннего контроля при наличии низкой степени такого риска в порядке, установленном правилами внутреннего контроля.

Законом регламентируется порядок определения Правил внутреннего контроля и устанавливаются требования по их содержанию. С учетом специфики деятельности банковской системы введены дополнительные требования к Правилам внутреннего контроля для банков.

В связи с расширением сферы действия Закона расширен перечень условий, при которых финансовые операции подлежат особому контролю. Также Законом изменен в сторону увеличения перечень условий, при которых лица, осуществляющие финансовые операции, проводят идентификацию участников финансовой операции.

В соответствии с Законом уточнена компетенция органа финансового мониторинга. В частности, регламентируются его действия в случае приостановления таможенными органами перемещения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза. Также органу финансового мониторинга предоставляется право приостанавливать финансовые операции, связанные с финансированием распространения оружия массового поражения.

Законом внесены изменения и дополнения в некоторые законы Республики Беларусь.

В частности, внесены изменения в ряд статей Уголовного кодекса Республики Беларусь, кроме того, указанный кодекс дополнен статьями 290-2–290-5, предусматривающими ответственность за содействие террористической деятельности, прохождение обучения или иной подготовки для участия в террористической деятельности, создание организации для осуществления террористической деятельности либо участие в ней, организацию деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации.

Также Законом внесены изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь, Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях, Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях, Закон Республики Беларусь от 3 января 2002 года «О борьбе с терроризмом».

Названные положения Закона вступают в силу через шесть месяцев после официального опубликования.